Responsable Conformité LBC- FT (CDG Capital & Filiales) Contrat : CDI

Créée en 2006, CDG Capital est la Banque de Financement et d’Investissement du Groupe CDG. Depuis sa création, CDG Capital a développé une expertise métier reconnue, au service d'une clientèle institutionnelle, d’établissements publics et de corporates privés. La Banque se positionne aujourd’hui comme un acteur majeur du secteur bancaire marocain.

Dans le cadre de sa politique RSE, CDG Capital s’engage à respecter la diversité et à promouvoir l’égalité des chances dans l’ensemble de ses processus de recrutement et d’intégration.

Rattaché (e) à la Direction conformité, votre principale mission est d’animer et coordonner la filière LBC-FT de CDG Capital et ses filiales dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur.

Dans ce sens, vous serez amené(e) à :

• Concevoir le dispositif LBC-FT en veillant à sa cohérence et homogénéité au niveau des entités de CDG Capital et filiales, et sa couverture exhaustive ;

• Elaborer le corpus normatif, les méthodologies d’analyse des risques et les Templates standardisés à l’échelle de CDG Capital et Filiales.

• Assurer la veille réglementaire pour l’identification des nouveaux textes en matière de LBCFT et consolider les études d’impacts réalisés par chaque filiale ;

• Mettre à jour du corpus normatif à la suite des études d’impacts et l’analyse des bonnes pratiques internationales

• Consolider la classification et de la cartographie des risques LBC-FT à l’échelle de CDG Capital et ses filiales ;

• Vérifier la bonne application par les entités de la politique, du manuel de vigilance LBC-FT de CDG Capital et ses filiales et des méthodologies d’analyse des risques en s’appuyant sur les lignes de Reporting, des visites sur site, les activités de contrôle permanent et les missions d’audit interne

• Prendre connaissance des incidents importants et des insuffisances identifiées en matière de LBC-FT afin de les analyser et décider de la suite à donner pour les entités concernées

• Piloter le plan de formation LBC-FT de l’ensemble du personnel

• Rapporter régulièrement sur le dispositif LBC-FT des filiales aux organes d'administration et de direction de CDG Capital.

Profil recherché :

• Diplôme universitaire en finance, en droit ou dans un domaine connexe ;

• Une expérience professionnelle d'au moins 5 années dans le domaine de la lutte contre le blanchiment des capitaux, dans le secteur financier ;

• Certification professionnelle en LBC-FT serait un atout.

Compétences requises pour le poste :

• Solide compréhension des réglementations nationales et internationales en matière de LBC-FT ;

• Connaissance des activités de CDG Capital et Filiales et des prestations de services d’investissement ;

• Maîtrise des outils informatiques et des logiciels de surveillance des transactions

• Capacité d’analyse et d’appréciation ;

• Compétences rédactionnelles.